ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ। ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਣ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ।
ਯੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਿਊਸੇਲਿਯਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੇਇਸਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕੇਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ही ਖੁਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪੰਜੱਖਰੀ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਫੇਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਜੈਕਬ ਕੇਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਪੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯੂਐਸ ਵਕੀਲ ਲੌਰਨ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਐਂਜੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
