ਇਸ ਜਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਲਾ ਹਸਨ ਹਮੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਜਬੁੱਲਾਹ ਲਈ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਟਵਰਕ ਲੈਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਪੋਲੇਂਡ, ਸਲੋਵੇਨੀਅਾ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਧਨ ਮਸਤ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਜਬੁੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਦਹਿੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਜਬੁੱਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਮੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਮ ਉਪਕਾਰਣ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Seven Seas ਅਤੇ Calllync ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
