ਅਮਰੀਕੀ ਊਚ ਨਿਆਂਲਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ੩੭੫ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂਏਲ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਜ਼ਿਮ ਦੇ ਵੈਲਜ਼ ਫਾਰਗੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਗਈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੇਕਾਂ 'ਤੇ "ਮੈਕ ਟਰੱਕ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਜ਼ਿਮ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਹਜ਼ਿਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਲੇਅਫ ਓਲਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਫਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
