ਅਦਾਲਤੀ ਦਲਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੋਮੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇਰਾਨ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਪਰੋਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਮੀ ਨੇ ਇਰੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ੧੫ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਨਿਊਪੋਰਟ ਕੋਸਟ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਲਾਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੇਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
