ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮੈਟਲ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਧਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਟਲ ਵੇਚ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਪੁੱਛਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਜ, ਅਰਿਜੋਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਡੌਲਰ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੋਸਟੇਲੋ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ 2020 ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਗਲਤ ਭਰਿਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਡ ਕੋਸਟੇਲੋ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ දැਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ।
