ਕਲੁਡਜੇ, ਜੋ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2017 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਫਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਪੀਰੀਅਮ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲੁਡਜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕਲੁਡਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਲੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦਾਨ, ਅਣਸੁਧਾਰਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਲੁਡਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਟਰਨਲ ਰੇਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੌਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਹਿ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 76 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 490 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
