ਬੇਨਿਟੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਠੱਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕაბਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 1040 ਨੂੰ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਤਕਰੇਬਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਗਾਰਾਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਨਿਟੇਜ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 941 'ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ' ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 52,267 ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬੇਨਿਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਫ੍ਰੌਡ ਅਤੇ ਛਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਸਟਿਨ ਸਿਮਮਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਨਿਟੇਜ਼ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਠੱਗੀ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਛਲਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
