ਦੋਸ਼ਮੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਗ੍ਰੈਗੋਰੀ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ හිਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 피해ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
