ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਡੇ ਓਵੋਲਾਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਨਲਾਈਨ ਨਕਲੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵੋਲਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰੀ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਤੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਐਲਿਸ ਬੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਬੀਐਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੀਡ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
